近年来,强监管、严监管是整个金融行业的常态化趋势,尤其在反洗钱方面已经被国务院,人民银行列为维护国家金融安全的重要工具,成为控制金融体系风险的重要制度安排,成为各地区人民银行履行央行职责的重要手段。在监管部门公开的反洗钱评级中,全国范围内的中、小金融机构尤其是村镇银行在反洗钱方面的评级都比较低,难以达到监管要求。
通过现场走访和后台服务请求分析,我们发现反洗钱方面的问题是各家村镇银行面临的共性难题。为了帮助村镇银行提升反洗钱工作水平,解决村镇银行在反洗钱制度建设、责任落实、信息共享、培训宣传等实际工作中出现的困难和问题,2019年10月26日...