和顺恒通召开反洗钱培训会议
2019-10

近年来,强监管、严监管是整个金融行业的常态化趋势,尤其在反洗钱方面已经被国务院,人民银行列为维护国家金融安全的重要工具,成为控制金融体系风险的重要制度安排,成为各地区人民银行履行央行职责的重要手段。在监管部门公开的反洗钱评级中,全国范围内的中、小金融机构尤其是村镇银行在反洗钱方面的评级都比较低,难以达到监管要求。

通过现场走访和后台服务请求分析,我们发现反洗钱方面的问题是各家村镇银行面临的共性难题。为了帮助村镇银行提升反洗钱工作水平,解决村镇银行在反洗钱制度建设、责任落实、信息共享、培训宣传等实际工作中出现的困难和问题,2019年10月26日,公司邀请连续多个季度在反洗钱工作中被人民银行评级为优秀的机构同业主管反洗钱工作的负责人,为村镇银行举办了一场就反洗钱工作专题培训会议。本次培训会议为期两天,共26家村镇银行,120余人参加此次培训。

首先,培训讲师对反洗钱工作的国际国内形势以及做好反洗钱工作的重要意义进行了阐述,从反洗钱工作概述到反洗钱工作形势,从身边案例到监管处罚信息等方面给大家进行了授课培训。随后,由公司反洗钱业务系统负责人,对反洗钱系统操作流程,实际报送中常见问题进行了讲解。并就反洗钱业务规则模型进行了详细介绍。正式培训结束后,各村银培训人员积极与老师进行互动,就日常工作中的疑问进行求教、探讨,大家均表示本次培训内容丰富实用,令人受益匪浅。